Compliance & BE
AML/KYC & pronari përfitues
Bankat, investitorët dhe rregullatorët pyesin kush e zotëron dhe e kontrollon realisht një kompani. Ne hartëzojmë strukturat e pronësisë, verifikojmë integritetin dhe përgatisim dosje që kalojnë shqyrtimin e autoritetit mbikëqyrës.
Për kë është
- →Institucione financiare dhe subjekte të tjera të detyruara nga ligji kundër pastrimit të parave
- →Investitorë të huaj që blejnë ose themelojnë kompani në Shqipëri
- →Kompani që deklarojnë pronarët përfitues
Çfarë bëjmë
- →Politika dhe vlerësime të rrezikut për njohjen e klientit dhe parandalimin e pastrimit të parave
- →Hartëzim i pronarëve përfitues në struktura shumështresore dhe ndërkufitare
- →Verifikim i blerësve dhe investitorëve
- →Dosje për miratimin e drejtuesve dhe të pjesëmarrjeve cilësore
- →Trajnim për stafin
Baza ligjore & rregullatorët
- →Ligji nr. 9917/2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"
- →Ligji nr. 112/2020 "Për regjistrin e pronarëve përfitues"
- →Direktivat e BE-së kundër pastrimit të parave
Përvoja
Verifikime për njohjen e klientit dhe identifikimin e pronarëve përfitues; dosje për miratimin paraprak të pjesëmarrjeve cilësore në institucione financiare; miratime të drejtuesve pranë autoriteteve holandeze të mbikëqyrjes.